【美新社訊】2月11日，美國司法部（DOJ）公告披露：一名持牌房地產經紀人及另外兩名被告因涉嫌欺詐出售位于伯班克的一處價值150萬美元的房產而被捕。該房產原主人在不知情的情況下被他人售出。三人利用被盜的身份信息，包括受害房主和一名所謂買家的身份信息，騙取了近100萬美元的貸款。
司法部（DOJ）公告和法庭文件顯示：
被告人 格萊尼斯·卡多納（Glenis Cardona），63歲，海蘭德居民，持牌房地產經紀人，經營一家產權托管公司；伊萬·雷耶斯（Ivan Reyes），50歲，范奈斯居民；以及阿爾沙克·阿科皮揚（Arshak Akopyan），46歲，又名“約翰·阿科皮揚”，諾斯里奇居民。
執法部門仍在搜捕現年54歲、居住在馬里納德爾雷的被告巴茲爾·蒂克里蒂（Basil Tikriti），他目前在逃。
根據1月30日提交的起訴書中附帶的宣誓書，被告于2023年末和2024年1月成功實施了位于伯班克的一處價值150萬美元房產的欺詐性出售，并從中騙取了約97.5萬美元的貸款。
被告于2023年末和2024年1月成功實施了位于伯班克的一處價值150萬美元房產的欺詐性出售，并從中騙取了約97.5萬美元的貸款。
為了完成這筆交易，他們盜用了受害房主和一名所謂買家的身份信息。被告人卡多納通過其公司 -- 金牌托管公司（Golden Escrow，在唐尼和謝爾曼奧克斯設有辦事處）-- 獲取了一份報告，以評估伯班克房產是否存在留置權，例如法律判決。
被告還偽造了包括假身份證、購房協議、贈與契約、信托契約和貸款申請在内的欺詐性文件，并對這些契約進行了虛假公證。這些虛假文件和信息被提交給了貸款機構，貸款機構随後發放了貸款。
被告人卡多納聲稱代表受害賣方和受害買方 -- 盡管雙方均未授權該交易 -- 并控制了托管賬戶。被告人蒂克里蒂利用被盜的受害者身份冒充受害賣方和受害買方。被告人雷耶斯和阿科皮揚充當抵押貸款經紀人，提交虛假貸款申請，以誘使貸款機構為非法交易提供資金。
受害貸款機構将資金存入托管賬戶後，被告人卡多納将資金轉交給多個第三方機構，以便詐騙者能夠收回他們非法獲得的資金。
該騙局的受害者包括：伯班克房屋的業主，他失去了房屋所有權；受害買方，他被迫償還97.5萬美元的抵押貸款；貸款機構，一家不知情地批准并發放貸款的抵押貸款公司；以及產權公司，該公司不知情地為該交易提供了保險。
如果罪名成立，每位被告将面臨最高30年的聯邦監獄刑期。
相關公告（美國司法部DOJ圖片）
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