相關公告（美國司法部（DOJ）圖片）
【美新社訊】近日，美國司法部（DOJ）公告披露：聖地亞哥男子 維克多·馬里昂（Victor Marion），又名“維克”（Vic），在聯邦法院認罪，承認參與了一項國際詐騙和洗錢計劃，該計劃騙取美國老年受害者超過4200萬美元。
2025年11月，被告人馬里昂與另外21名同謀嫌疑人一同被起訴。作為主要被告，被告人馬里昂承認犯有郵件和電信欺詐共謀罪以及洗錢共謀罪。
美國司法部公告和起訴書顯示：
根據公開文件，此案源于聖地亞哥老年人司法工作組對一個長期存在的印度呼叫中心詐騙案的調查。該詐騙案在迪拜和印度運營，目标是美國的年長者。據稱，該詐騙計劃會在受害者的電腦上彈出廣告，引導他們撥打技術支持電話，而詐騙者則冒充技術支持代表（例如微軟、邁克菲等）。
在騙取受害者數百美元的技術支持費用後，詐騙者又實施了另一起詐騙，聲稱受害者應獲得退款。詐騙者并沒有退款，而是使用遠程桌面軟件，讓受害者誤以為自己收到了比應得金額多出數萬美元的款項。詐騙者使用各種手段誘騙受害者将這些虛假退款差額郵寄或電匯給美國的匯款機構，其中包括被告人馬里昂在聖地亞哥領導的大型洗錢團伙。雖然詐騙案的全部范圍仍在調查中，但聯邦調查局已确定超過500名受害者，并獲得了約10萬份詐騙者與潛在受害者之間的通話錄音。
在認罪協議中，被告人馬里昂承認明知故犯地參與了針對老年人的郵件和電信欺詐以及洗錢活動。根據認罪協議，馬里昂協助同謀注冊空殼公司并開設銀行賬戶，用于接收詐騙資金。作為回報，馬里昂從流經這些位于聖地亞哥的空殼公司賬戶的詐騙資金中抽取一定比例的佣金。
除了經營洗錢團伙外，起訴文件還指控馬里昂曾與其他人前往泰國，并在那里會見了該詐騙計劃的外國組織者。在那次旅行中，外國組織者安排馬里昂及其團隊參與了高端旅游活動，包括撫摸老虎和在泰國夜總會的舞台上撒錢。
在認罪協議中，被告人馬里昂承認他與其他人一起前往亞洲，與該騙局的外國組織者會面，并學習如何實施詐騙。在那里，他還學會了如何進行詐騙中的退款環節。
此案由聖地亞哥老年人司法工作組及其成員機構調查，包括美國聯邦檢察官辦公室、聯邦調查局、聖地亞哥縣地方檢察官辦公室和聖地亞哥警察局。馬里昂的量刑聽證會定于2026年4月10日上午9:30在聯邦地區法官托德·W·羅賓遜（Todd W. Robinson）法官面前舉行。
被告人最高刑罰可達：20年監禁和50萬美元罰款，或犯罪涉及的金額的兩倍，以金額較大者為准。
（左圖：被告人馬里昂在泰國夜總會；右圖：被告人馬里昂撫摸一只老虎）（美國司法部（DOJ）圖片）
如果您或您認識的人年滿60歲或以上，并且是金融詐騙的受害者，可以通過全美老年人欺詐熱線獲得幫助：1-833 FRAUD-11 (1-833-372-8311)。您也可以向任何當地執法機構或聯邦調查局互聯網犯罪投訴中心（www.ic3.gov）舉報詐騙行為。
聯邦調查局會要求受害者提供以下信息：
聯系您的個人或公司的名稱。
使用的溝通方式，包括網站、電子郵件和電話号碼。
您匯款的銀行賬号以及收款人姓名。
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