【美新社訊】4月24日周四，美國司法部（DOJ）公告披露：一名美國海關和邊境保護局 (CBP) 官員因五項聯邦大陪審團起訴而被捕，指控他通過詐騙手段為其兩家虛假企業獲取了近 15 萬美元的新冠疫情商業救濟貸款。
美國司法部公告和起訴書顯示：
被告人是來自莫雷諾谷，現年 45 歲的阿梅爾·阿爾達拉夫舍（Amer Aldarawsheh），他被控五項電信欺詐罪。如果罪名成立，被告人将面臨每項罪名最高 20 年的聯邦監禁。
被告人于4月23日周三上午被捕，并在周三下午于洛杉矶市中心美國地方法院的提審中對所有指控均表示不認罪。一名聯邦地方法官下令被告人阿爾達拉夫舍以 3 萬美元保釋金獲釋，并定于 6 月 16 日在河濱市美國地方法院開庭審理。
根據起訴書，據稱被告人阿爾達拉夫舍擁有并經營着兩家企業：Nahar Enterprises Inc.，一家位于南加州聖伯納迪諾的公司，他稱其為一家卡車運輸和貨運公司；以及 Ameral，他稱其為一家汽車維修公司。
從 2020 年 7 月到 2021 年 12 月，被告人阿爾達拉夫舍向美國小企業管理局 (SBA) 作出虛假陳述，以欺詐手段獲得經濟傷害災難貸款計劃 (EIDL) 下的貸款。該計劃為受已宣布災難影響地區的小企業、租戶和房主提供低息融資。
2020 年《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案》(CARES Act) 授權 SBA 向在 COVID-19 疫情期間遭受重大财務沖擊的符合條件的小企業提供最高 200 萬美元的 EIDL 貸款。
被告人阿爾達拉夫舍代表他的兩家公司向 SBA 申請了 EIDL 貸款，這兩家公司都沒有大規模的業務或員工。受助人應僅使用經濟損失貸款 (EIDL) 來支付某些經授權的業務支出。然而，被告人阿爾達拉夫卻明知故犯地挪用并濫用其從 SBA 獲得的 EIDL 資金，将其用于個人利益，包括在 2020 年 12 月，導致 SBA 的 149,900 美元 COVID-19 EIDL 貸款資金從 SBA 電匯至其控制的銀行賬戶。
** 起訴書指控僅是一項指控。所有被告均應被假定無罪，直至法庭排除合理懷疑證明其有罪。
相關公告（美國司法部DOJ圖片）
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