【美新社訊】 2月27日，美國司法部（DOJ）公告稱，兩名居住在南加州的男子在當天被捕。兩們涉嫌領導一項復雜的洗錢計劃，針對 100 多名受害者，其中許多人是老年人而成為目标，并給受害者造成了超過 1000 萬美元的損失。
美國司法部（DOJ）公告和起訴書顯示：
被告人分别是 38 歲的奇諾崗居民 Sylas Nyuydzene Verdzekov 和 44 歲的洛米塔居民 Lovert Che，27日當天被聯邦拘留；第三名被告是 29 歲的英格爾伍德居民 Mustapha Nkachiwouo Selly Yamie，正在被執法部門通緝。
每名被告都被指控一項共謀洗錢罪，其中被告人 Verdzekov 和 Che 已經在洛杉矶市中心的美國地方法院接受了傳訊。
從至少 2021 年 11 月開始一直到現在，被告人 Verdzekov、Yamie 和 Che 及其同謀偽造了虛假人員的身份證明文件，包括護照和駕駛執照。利用這些虛假文件，被告及其同謀在加利福尼亞州創建了至少 36 家空殼公司，這些公司沒有開展任何合法業務，其創建完全是為了推進他們的犯罪活動。
在一項專門針對老年受害者的計劃中，被告及其同謀使用電話和電子郵件彈出窗口冒充執法人員或知名公司的員工，試圖幫助受害者維護其賬戶的安全。然後，他們捏造了受害者銀行賬戶或支付賬戶被盜用并需要迅速解決的說法。
被告及其同謀通過假徽章和假職位圖片讓受害者相信他們所謂的權威，然後要求受害者提供個人身份信息 (PII) 和銀行賬戶信息。受害者被告知，他們需要迅速将資金從被盜賬戶中轉移，以确保他們能保住所有的錢，并将其轉移到被告人 Verdzekov、Yamie 和 Che 及其同謀通過欺詐手段開設和控制的賬戶中。受害者通常通過電子銀行轉賬、匯票、銀行本票或個人支票将資金轉移到這些欺詐性銀行賬戶或郵箱中。
被告及其同謀随後将不義之财存入他們控制的銀行賬戶，意圖掩蓋資金的所有權和控制權。被告人 Verdzekov、Yamie、Che 及其同謀随後提取大量現金，将偷來的資金用于個人開支，包括租金。
在類似的騙局中，被告及其同謀據稱假扮為出售房產的房地產所有者。被告使用虛假身份證明和憑證，欺騙受害者相信他們正在合法出售房產，并誘騙受害者将錢款或支票郵寄到被告及其同謀控制的賬戶或郵箱。
總的來說，被告人 Verdzekov、Yamie 和 Che 及其同謀洗錢至少 1000 萬美元，這些資金來自至少 100 名受害者。
相關公告（美國司法部DOJ圖片）
“正如起訴書所指控的，這些被告建立了一個復雜的欺詐和洗錢計劃，針對并掠奪我們最脆弱的公民。他們不僅偷走了受害者的錢，還剝奪了他們的安全和信任，”美國代理檢察官約瑟夫·T·麥克納利說。“讓這成為一個明确的信息：如果你欺騙我們社區的成員，特别是老年人，我們将依法追究你的責任。”
“不幸的是，針對我們老年人口的金融欺詐已經讓幾個跨國犯罪組織賺得盆滿缽滿，”HSI 洛杉矶代理特工負責人約翰·帕西科說。“HSI 和我們的執法合作伙伴仍然致力于保護我們最脆弱的群體，并确保公眾了解老年人欺詐的危險信号。”
**起訴書只是指控。在法庭排除合理懷疑證明有罪之前，所有被告均被推定無罪。
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