相關公告（美國司法部圖片）
【美新社訊】近日，美國司法部（DOJ）披露，一名華裔男性承認通過加密貨币投資洗錢，金額超過 7300 萬，最高或面刑 20 年。
美國司法部公告和起訴文件顯示：
被告人是現年 42 歲的華裔男子 Daren Li，持有一本 2020年11月 簽發的聖基茨和尼維斯護照。
他長期居住在中國、柬埔寨和阿拉伯聯合酋長國，11月12日，他承認一項共謀洗錢罪名。
“金融罪犯和幫助他們洗錢的人造成了難以言喻的傷害，毀掉了人們的生活，”美國聯邦檢察官 Martin Estrada 表示。“投資者應該勤勉并警惕任何通過新的、奇特的投資來快速致富的人。适度的懷疑态度可以防止未來的财務危機。”
美國司法部刑事司司長、首席副助理檢察長 Nicole M. Argentieri 表示：“Daren Li 及其同謀利用空殼公司和國際銀行賬戶網絡，從加密貨币投資詐騙受害者手中洗錢超過 7300 萬美元。盡管 Li 在美國境外犯下這一罪行，但他并非司法部無法觸及的。今天的認罪反映了我們持續致力于與國内外合作伙伴合作，追究任何對美國受害者實施加密貨币投資欺詐的人的責任——無論肇事者身在何處。”
“這項調查表明，國内和國際伙伴關系對于成功打擊跨國犯罪至關重要，”美國特勤局 (USSS) 代理調查助理主任 Michael Ball 如是表示。
被告人Daren Li（美國司法部圖片）
美國司法部公告和起訴文件顯示：
被告人 Li 承認他與其他人合謀洗錢，通過加密貨币詐騙和相關欺詐從受害者那里獲得的資金。為了進一步實施這一陰謀，他通過加密信息服務與同謀者進行溝通。
為了隐瞞或掩飾通過欺詐手段獲取的受害人資金的性質、位置、來源、所有權和控制權，被告人 Li 會指示同謀者開設代表空殼公司設立的美國銀行賬戶，并監控受害人資金的州際和國際電匯的接收和執行情況。被告人 Li 和其他同謀者将受害人的資金存入他們控制的金融賬戶，然後監控受害人資金轉換為虛拟貨币，特别是 Tether (USDT)，以及随後将該虛拟貨币分配到被告人 Li 及其同謀者控制的加密貨币錢包中。
被告人 Li 承認，至少有 7360 萬美元的受害人資金直接存入與他及其同謀者有關的銀行賬戶，其中包括至少 5980 萬美元來自洗錢的美國空殼公司。
被告人 Li 于 4月12日 在亞特蘭大哈茨菲爾德-杰克遜國際機場被捕，随後被送往洛杉矶。
美國地區法官 R. Gary Klausner 安排于 2025年3月3日 舉行量刑聽證會，屆時被告人将面臨最高 20 年的聯邦監禁。
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